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诈骗要有哪些举证

100次浏览     发布时间:2025-01-12 23:54:19    

在报案诈骗时,您需要准备以下几类证据材料:

个人身份信息材料

报案人的身份证原件及复印件。

如果是单位报案,还需提供单位营业执照副本复印件、企业代码副本复印件、法定代表人授权委托书等,并加盖公章、经手人签名并注明日期。

案件经过材料

书面报案材料,如转账记录总表格,列出每笔转账的时间、金额、转出账户、转入账户及转账理由等。

诈骗行为证据材料

沟通记录

聊天记录截图,特别是涉及诈骗相关话题、承诺、诱导等内容的部分。

通话记录和录音,转化为文字并打印。

短信、邮件:保留原始信息并打印。

交易凭证

银行转账流水或第三方支付平台的转账截图。

合同、协议等书面文件:提供原件或复印件。

其他可能的证据

与合同有关的所有文件,如合同纸、短信、邮件、微信聊天记录、开会笔记、录音录像等。

专业意见:涉及复杂技术、财务或法律问题时,可请专业人士出具报告。

行业标准:比较同行业内的做法,以证明对方行为异常。

第三方证据:中介、顾问、监管机构等第三方见证的骗术。

心理论证:心理学或行为分析专业人士对骗术影响的论证。

历史记录:对方是否有类似手段欺骗他人的前科。

物证:作案工具、赃款赃物、指纹、脚印等。

证人证言:证人就案件情况所作的陈述。

被害人陈述:被害人就受害情况所作的陈述。

犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解

鉴定意见:相关专业人士的评估报告。

勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录

视听资料、电子数据:如监控录像、通话录音等。

所有证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。请根据案件具体情况准备相应的证据材料,并咨询专业律师或司法机关以获得更具体的指导

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